La historia se construye día a día y cada fecha del calendario guarda acontecimientos que ayudan a comprender el presente. El 29 de enero reúne hitos culturales, científicos y políticos que marcaron rumbos tanto en la Argentina como a nivel global.
AFIP y los movimientos de dinero en bancos y billeteras virtuales
¿Qué tener en cuenta? ¿Puedo depositar esta plata sin que pase nada? ¿Qué pasa si hago este consumo con la tarjeta? ¿Me dejan hacer este plazo fijo?
ACTUALIDAD23/11/2022
Late
Estas son algunas de las tantas preguntas que se leen en redes sociales, diarios, sucursales bancarias o estudios contables.
Las consecuencias que pueden traer ante AFIP diversas transacciones bancarias son una de las consultas más habituales que hacen las personas ya que las entidades financieras están obligadas a brindar información al fisco y a otros organismos del Estado con el objetivo de detectar inconsistencias. Pero ¿Qué cruces de información hace el fisco? ¿Se controlan todas las operaciones?
¿Qué información solicita AFIP de las cuentas bancarias y no bancarias?
Dentro de la gran cantidad de regímenes de información nos encontramos con la RG 4298/2018, normativa en donde el fisco le exige a los bancos información acerca de:
Depósitos o extracciones acumuladas en el mes iguales o superiores a $90.000 (Es lo mismo 9 depósitos de $10.000 en el transcurso del mes o uno de $90.000 en un día).
Plazos fijos constituidos de $90.000 o de un importe mayor
Consumos con tarjeta de débito en Argentina mensuales superiores a $30.000
Todos los consumos con tarjeta de débito realizados en el exterior
Saldos de cuentas iguales o mayores a $90.000 en el último día hábil de cada mes.
Paralelamente, conforme la RG 4614/2019, a las entidades financieras no bancarias tales como Mercado Pago, Ualá o los exchanges de criptomonedas se les solicita los registros de ingresos y extracciones superiores a $30.000 y aquellas cuentas que posean saldos iguales o superiores a $90.000 al cierre de mes. Es decir que las billeteras virtuales no son un oasis en el desierto en donde se puede mover libremente fondos sin definición alguna debido a que cualquier transacción que pase por estas aplicaciones y sea significativa o supere los límites previstos, es notificada al ente fiscal.
Por: María Lorena Belotti
Te puede interesar
Primer grado: la documentación clave y los controles necesarios para llegar al inicio de clases sin contratiempos
Late
ACTUALIDAD28/01/2026Febrero es un mes decisivo para las familias que acompañan el ingreso de los niños y las niñas a primer grado. Trámites administrativos, controles médicos y organización previa resultan fundamentales para comenzar el ciclo lectivo 2026 con todo en regla.
Este 28 de enero transcurre entre la memoria de hechos que marcaron sociedades, hitos culturales y científicos, y conmemoraciones que invitan a la reflexión sobre los desafíos de nuestro tiempo.
Milei cantó con Fátima Flórez en Mar del Plata y la salida terminó con un incidente: así fue la noche en el Teatro Roxy
Late
ACTUALIDAD28/01/2026El presidente Javier Milei protagonizó este martes un episodio que mezcló espectáculo y política en Mar del Plata: asistió a la función de Fátima Flórez en el Teatro Roxy, participó en la antesala del show y subió al escenario para cantar junto a la artista; la jornada concluyó con una protesta en la puerta y la detención de un hombre que golpeó la camioneta presidencial.
La empresa consolidó la innovación como motor estratégico y destacó proyectos que ya generan impacto durante el Ynnovation Day, una jornada que refuerza la visión innovadora de la compañía.
Día de la Educación: una fecha para repensar el aprendizaje en la era digital
Late
ACTUALIDAD26/01/2026Cada 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, una jornada que invita a reflexionar sobre el rol central del conocimiento en el desarrollo de las sociedades y los desafíos que plantea la tecnología en las aulas del presente y del futuro.
Efemérides del 26 de enero: una fecha marcada por la educación ambiental y figuras que dejaron huella
Late
ACTUALIDAD26/01/2026El 26 de enero reúne conmemoraciones y recuerdos que atraviesan la conciencia ambiental, la cultura popular y la historia reciente, con resonancia tanto en Argentina como en el mundo.
Incendio en La Boca: 11 familias afectadas y una vecina fallecida – Campaña solidaria en Irala 952
ACTUALIDAD24/01/2026Un incendio de gran magnitud en la calle Irala 952, en el barrio de La Boca, dejó a 11 familias damnificadas y provocó el fallecimiento de una vecina mayor. La Agrupación x un Boca Mejor impulsa una campaña solidaria para recibir donaciones y ayudar a los vecinos afectados.
El Día Mundial del Síndrome de Moebius pone el foco en la importancia del diagnóstico temprano, la investigación y el acompañamiento integral en el ámbito de la salud.
23 de enero: una fecha marcada por la cultura, la ciencia y los grandes hitos de la historia
Late
ACTUALIDAD23/01/2026Desde el nacimiento de una figura esencial del rock argentino hasta descubrimientos científicos que transformaron la medicina, el 23 de enero reúne acontecimientos que dejaron una huella profunda en la historia de la Argentina y del mundo
Una fecha atravesada por la historia, la política y la cultura
Aumentan fuertemente los casos de sífilis en Argentina, según datos oficiales
Late
ACTUALIDAD21/01/2026El último Boletín Epidemiológico Nacional publicado por el Ministerio de Salud de la Nación revela un incremento importante en la cantidad de casos de sífilis registrados durante 2025 en Argentina.
Lo más visto
Con sensibilidad, humor y una mirada profundamente humana, la ficción se consolida como una de las propuestas más inteligentes y conmovedoras del catálogo reciente de la plataforma
“Amar, perder”: la serie turca de Netflix que explora el amor cuando ya no alcanza
Late
CINE26/01/2026La nueva producción turca recién incorporada al catálogo de Netflix propone un drama íntimo y emocional sobre los vínculos, las decisiones irreversibles y las huellas que deja el amor cuando se transforma en pérdida.
La icónica telenovela brasileña que paralizó a millones de espectadores vuelve con una segunda parte. Nuevos conflictos, viejos rencores y personajes que prometen reavivar una historia que ya es parte de la cultura popular.
Este 28 de enero transcurre entre la memoria de hechos que marcaron sociedades, hitos culturales y científicos, y conmemoraciones que invitan a la reflexión sobre los desafíos de nuestro tiempo.
El sábado pasado en el Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348 CABA) se reestreno después de dos años Tiempo De Rock, un espectáculo creado por Juan Pablo Ragonese
La historia se construye día a día y cada fecha del calendario guarda acontecimientos que ayudan a comprender el presente. El 29 de enero reúne hitos culturales, científicos y políticos que marcaron rumbos tanto en la Argentina como a nivel global.
La leyenda del pop italiano, Eros Ramazzotti, traerá su gira 'Una historia importante' a Buenos Aires en noviembre, celebrando 40 años de su música
Fito Páez presenta el cierre audiovisual de 'Novela', un viaje sonoro y visual que trasciende fronteras y reafirma su legado en la música en español
Colapinto cerró los test en Barcelona con buenas sensaciones al mando del Alpine A526
Late
DEPORTES29/01/2026El piloto argentino completó su programa de pruebas en la pretemporada de la Fórmula 1 y destacó la mejora en velocidad punta del nuevo monoplaza, aunque aclaró que aún resta trabajo en curvas y adaptación general.
Andrea del Boca será una de las invitadas famosas en Gran Hermano: Edición Dorada
Late
SHOW TIME29/01/2026A semanas del regreso del reality a Telefe, el canal confirmó la participación de la reconocida actriz en la versión especial que celebrará los 25 años del formato y combinará exjugadores, anónimos y figuras del espectáculo.